Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινάει η ΑΑΔΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικές συναλλαγές και πλατφόρμες

Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικές συναλλαγές και διαδικτυακές πλατφόρμες, βάζοντας στο στόχαστρο 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι δίνουν προτεραιότητα σε τέσσερις βασικούς άξονες: τραπεζικές συναλλαγές, διασταυρώσεις νέων πληροφοριών, φοροδιαφυγή μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ.

Πρόκειται για ελέγχους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), οι οποίοι, με βάση τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατανέμονται ως εξής:

1. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διασταυρώσεις ύποπτων συναλλαγών: 485 υποθέσεις αφορούν φορολογούμενους με ασυμφωνίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών κινήσεων. Η ΑΑΔΕ θα επεξεργαστεί κατασχεμένα στοιχεία, θα αναλύσει καταθέσεις και θα ελέγξει κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αφορολόγητων κεφαλαίων.

2. Νέες πληροφορίες και καταγγελίες: 105 υποθέσεις αφορούν αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από ελληνικές και διεθνείς φορολογικές αρχές, καθώς και από ανώνυμες καταγγελίες. Η διασταύρωση των δεδομένων θα γίνει μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, επιτρέποντας στους ελεγκτές να επικεντρωθούν στις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη πιθανότητα φοροδιαφυγής.

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδικτυακές πλατφόρμες: 155 υποθέσεις σχετίζονται με φοροδιαφυγή μέσω e-commerce, πλατφορμών παραγγελιοληψίας και μεσιτείας τουριστικών υπηρεσιών. Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει αν οι επιχειρήσεις δηλώνουν τα πραγματικά τους έσοδα ή αν αποφεύγουν τον ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων και off-shore δραστηριοτήτων.

4. Απάτες ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: 155 υποθέσεις αφορούν κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τα φορολογικά κενά στις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. Στόχος είναι ο εντοπισμός πλασματικών τιμολογίων, ψευδών εξαγωγών και εικονικών εταιρειών που λειτουργούν ως “ενδιάμεσοι” για την απόκρυψη φορολογικών υποχρεώσεων.

Πηγή: pagenews.gr

Γράψτε το σχόλιο σας

• Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS

• Σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές – 9 ερωταπαντήσεις

• Ομόλογα: Η Γερμανία εκτοξεύει τις παγκόσμιες αποδόσεις – Υψηλό 16 ετών στην Ιαπωνία

• Συντάξεις Απριλίου 2025: Ευχάριστα νέα για χιλιάδες συνταξιούχους

• Προκηρύξεις ΕΠΟΠ: 2.000 νέες θέσεις στις Ένοπλες δυνάμεις – Πότε η κατάθεση των δικαιολογητικών

• Η «ακτινογραφία» των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα – Αυξήθηκαν κατά 37,2% το 2024