Στα χέρια των Ευρωπαίων εισαγγελέων βρίσκονται δυο πολυσέλιδα πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος τα οποία αφορούν «ύποπτες» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 1.700.000 ευρώ, την περίοδο 2019- 2024.
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται δυο αγροκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας για τους οποίους έχει, ήδη, διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, και των περιουσιακών τους στοιχείων, μεταξύ αυτών, κρυπτονομίσματα, ακίνητα αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτή που ζήτησε από την Αρχή να εξετάσει τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας της και αφορούσαν, στην πρώτη περίπτωση, επιδότηση 1.400.000 ευρώ την πενταετία 2019-2024 και, στη δεύτερη, ύψους 300.000 ευρώ την περίοδο 2020-2024.
Μάλιστα, ο ένας αγροκτηνοτρόφος, αν και διαμένει στη Θεσσαλία, φέρεται να κατέθεσε αίτηση για επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Η έρευνα της Αρχής φέρεται να έφερε στο «φως» στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει καταγραφεί είσπραξη ποσών τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται να χρησιμοποιήθηκαν σε επενδύσεις.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι αρχές «παγώνοντας» κινητή και ακίνητη περιουσία των εμπλεκομένων προσώπων δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα και μετοχές, τραπεζικές θυρίδες στις οποίες βρέθηκαν ακόμη και κρυπτονομίσματα, οκτώ ακίνητα, δυο αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά αλλά και δυο πολυτελή αυτοκίνητα.
Πηγή: pagenews.gr
-
Το Μετρό… δεν “κοιμάται πια”: Πότε ξεκινά η 24ωρη λειτουργία τα Σαββατοκύριακα
-
Κοριτσάκι Παλαιό Φάληρο: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη της γυναίκας
-
Όπλα, μαχαίρια και σπαθιά: Το αδιανόητο «οπλοβασίλειο» του αποστράτου στο Κιάτο
-
«100 Χρόνια Takis» στο αεροδρόμιο της Αθήνας
-
Παλαιό Φάληρο: «Το παιδί χτύπησε,έχασε τις αισθήσεις και το πήγα στην παραλία»,λέει η γυναίκα με το καρότσι
-
Σφίγγει ο κλοιός για τον παράνομο τζόγο – «Καμπάνες» σε influencers και ιστοσελίδες