Στο μικροσκόπιο η μαφία της Κρήτης: Δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιών από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στο στόχαστρο η οικονομική διαδρομή του «μαύρου χρήματος»

Η υπόθεση της φερόμενης μαφίας της Κρήτης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο ποινικό πεδίο, καθώς ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός οικονομικής διερεύνησης. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε «πλοκάμια» σε τοκογλυφία, εκβιασμούς και ξέπλυμα.

Η παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής έγινε άμεσα μετά την αποκάλυψη των διαλόγων που εμπλέκουν κορυφαία πρόσωπα στον φερόμενο πυρήνα της οργάνωσης, προκαλώντας πολιτικούς τριγμούς και έντονη δημοσιότητα. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των ενεργειών, ελέγχονται πλέον εξονυχιστικά οι κινήσεις λογαριασμών, ενώ έχει ζητηθεί η πλήρης καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων.

Εντοπίστηκαν κινήσεις και στο εξωτερικό

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αρχή έχει ήδη εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές και στο εξωτερικό, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει νέα σκέλη στην έρευνα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα ζητηθεί δικαστική συνδρομή από άλλες χώρες για να εντοπιστεί η πλήρης διαδρομή των κεφαλαίων.

Παράλληλα, η Αρχή αναμένεται να διαβιβάσει τα πορίσματα της έρευνας στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα τα συνεκτιμήσουν με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας.

Πιθανή διεύρυνση των κατηγοριών

Σε περίπτωση που αποδειχθεί εμπλοκή περισσότερων προσώπων ή ύπαρξη οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με παράνομες ενέργειες, ο κύκλος των κατηγοριών αναμένεται να διευρυνθεί. Το ενδεχόμενο αυτό αφήνει ανοιχτό και το ενισχυμένο ενδιαφέρον των ανακριτικών αρχών, καθώς η οικονομική διάσταση της υπόθεσης θεωρείται κεντρική στη λειτουργία της φερόμενης οργάνωσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση αποκτά πλέον και διεθνή διάσταση, με πιθανές αποκαλύψεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα.

Πηγή: pagenews.gr