Κακουργηματικές διώξεις στους 11 για το κύκλωμα αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος 11 συλληφθέντων για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» με τα ΑΦΜ μιας χρήσης προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, βάζοντας στο μικροσκόπιο μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία εντόπισε ένα οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε 205 πρόσωπα – κυρίως αλλοδαπούς – ως τυπικούς διαχειριστές σε 380 επιχειρήσεις. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την εφορία και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, με το συνολικό «φέσι» να φτάνει τα 43 εκατ. ευρώ. Το σχήμα λειτουργούσε μεθοδικά: όταν ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος ή οι οφειλές διογκώνονταν, η εταιρεία «εξαφανιζόταν» και στη θέση της εμφανιζόταν νέα με διαφορετικό ΑΦΜ, ίδια δραστηριότητα και νέο διαχειριστή-βιτρίνα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος έπαιξε ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, ο οποίος εντόπισε επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε διευθύνσεις, συναλλαγές και πρόσωπα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

Πηγή: pagenews.gr